Книга На шифре. Инсайдерская история криптовалютного бума - Лора Шин

можно было читать такие комментарии:

Пожалуйста, верните мои 14 ETH [Ethereum-адрес автора]

Пожалуйста, будьте людьми.

Мы пришли сюда, чтобы спастись от воров (банкиров). Вы воруете не у тех людей… у меня ничего не осталось.

Спамеры настолько часто писали в криптогруппах, что их аккаунты Mailinator переполнялись письмами от Slack-каналов разных ICO: «Добро пожаловать в AI Coin!», «LAToken в Slack: новые реквизиты аккаунта», «Ваш аккаунт в Cindicator_community» и так далее. К середине сентября, по словам одной компании по кибербезопасности, жертвами мошенников стало более семнадцати тысяч человек. Нападали и на создателей токенов: мошенники взломали сайт ICO компании Enigma прямо перед началом продажи и анонсировали «особый пресейл». Все поступающие средства отправлялись в кошелек хакеров, которым удалось собрать эфира не меньше чем на полмиллиона долларов.

Особенно старательно хакеры атаковали MEW. На биржах монеты были защищены лучше, поскольку биржи вводили хоть какие-то контрмеры. (Хотя фишеры воровали монеты и у клиентов бирж.) Но на MEW пароль открывал сам кошелек пользователя, при этом MEW не могли следить за кошельком или предупредить о подозрительной активности, а многие новички открывали аккаунты специально для участия в ICO, поэтому хакеры легко выманивали токены у наивных пользователей. Время было самое подходящее. В начале 2017 года MEW посещали 100 тысяч пользователей ежемесячно, а в августе – уже 3,5 миллиона.

Осенью хакеры обзавелись номером мобильного телефона Тейлор – эта тактика мучила криптосообщество с начала до середины 2016‑го. Хакеры звонили, скажем, оператору T‑Mobile, притворялись жертвой (например, Тейлор) и заявляли, что она хочет перенести на T‑Mobile свой номер, например, от оператора Sprint. Так хакер переводил все ее звонки или сообщения на свой телефон и мог залогиниться в какой-нибудь ее аккаунт, нажать «восстановить пароль» и получить код на ее номер, привязанный уже к его телефону. Затем хакер менял все пароли Тейлор, чтобы она никуда не могла войти. (Конечно, скорее всего, действовали целые команды хакеров – часто пароли менялись на десятках аккаунтов за пару минут.) Особенно усердно хакеры охотились на людей из мира криптовалюты, потому что ее транзакции необратимы, и, даже если жертва вернет свой номер, монеты пропадут навсегда. На угоне телефонных номеров хакеры загребали миллионы – причем иногда от одной жертвы. В случае Тейлор хакеры, завладев ее номером, начали взламывать компанию, предоставляющую MEW службу поддержки, и та отказалась от MEW. Тейлор была в единственном числе, но атаковать ее и MEW можно было самыми разными способами – через все аккаунты клиентов и аккаунты Тейлор и Косалы. Умножьте это на миллионы новичков, работающих с криптой. Для мошенников наступил цифровой рай.

10 августа 2017 года, в день, когда эфир закрылся на 296 долларах, Виталик, Мин и юрист Герберт Стерчи, который помог основать филиал в Цуге и нашел «Космический корабль», получили письмо от юриста из Швейцарии. Начиналось оно так: «Уважаемые директора, я пишу вам от лица мистера Энтони Ди Иорио с требованием уплатить принадлежащие ему 525 тысяч эфира». Далее: «Насколько вам известно, 14 марта 2014 года мистер Ди Иорио приобрел 525 тысяч эфира [около 155 миллионов долларов по курсу того дня] у Ethereum Switzerland GmbH». Затем утверждалось, что свой эфир он так и не получил. Юрист сообщал, что просмотрел переписку с Дж. Шмидтом (тем самым зятем Мин, который отказался продлевать контракт Тейлора Герринга), где утверждалось, что все займы и другие услуги, предоставленные Энтони для подразделений Ethereum, оплачены фиатной валютой. Юрист заявлял: «Просто невозможно поверить, чтобы такой искушенный инвестор, как мистер Ди Иорио… принял фиатную валюту вместо приобретенных 525 тысяч эфира».

Далее объяснялось, что, просматривая свою документацию по спорным 525 тысяч эфира, Энтони «вспомнил и обнаружил определенные сомнительные действия, предпринятые вами в качестве директоров Ethereum Switzerland GmbH и НКО Ethereum. Я изучил спорные моменты и пришел к выводу, что они достаточно серьезны, чтобы послужить в Швейцарии причиной для возбуждения уголовного дела». Затем тот упоминал, что Энтони в ожидании ответа на это письмо «взвешивает свои варианты», «не хочет» провоцировать уголовное расследование и, «очевидно, находится в тупике», поскольку «не хочет повредить Ethereum».

Юрист перечислял все действия, которые Энтони счел подозрительными. Первое касалось времени, когда «его и других начальных учредителей пригласили на встречу в Швейцарии под ложным предлогом», то есть когда они думали, что должны подписать документы для GmbH, а попали на День «Игры престолов». Юрист писал, что во время встречи некоторые лица «угрожали форком исходного кода и захватом проекта». Вторая претензия касалась «подозрительных обстоятельств, связанных с переводом средств, собранных на краудсейле Ethereum, в подразделения других стран (Германия, Великобритания и Нидерланды), что, по всей видимости, принесло прибыль определенным лицам». (Это относится к ссорам из-за денег для коммерческих лиц вроде ETH Dev в Берлине.) Затем он заявлял, что «эти сомнительные финансовые решения противоречат швейцарским законам». Два последних пункта – «бухгалтерские нарушения при участии отдельных директоров, возможно, мошеннического характера» и «работа сотрудников Ethereum в Швейцарии в нарушение швейцарского закона об иммиграции».

Юрист утверждал, что у Энтони хватает оснований для предъявления гражданского иска и возбуждения в Швейцарии уголовного дела против каждого из них и Ethereum, а также привел соответствующие пункты УК Швейцарии (по одному из них грозило десятилетнее тюремное заключение). Далее говорилось, что, если Энтони придется судиться за свои 525 тысяч ETH, он «вынужденно обнародует вышеупомянутые и другие нарушения, а также документы, электронную переписку, чаты, аудио- и другие записи». Устанавливался срок в пять дней для перевода 525 тысяч ETH на конкретный адрес.

В тот момент, во время ICO-помешательства, Энтони уже заработал себе репутацию – и не то чтобы хорошую. Он влезал в каждое ICO в качестве советника: Civic, Blockmason, Etherparty, Enjin Coin, Worldwide Asset eXchange, Skrumble Network, Cindicator, Polymath, AION, PayPie, Storm, Unikrn, WAX, Po.et и Veriblock. Из них Civic, Polymath, WAX и Unicorn еще считались довольно известными, но все остальные – ноунеймы. Вдобавок он вложился в два китайских проекта – Vechain и Qtum. Несведущим криптоинвесторам казалось, будто имя соучредителя Ethereum в совете ICO придает проекту респектабельности, но другие члены сообщества считали, что он просто торгует своим именем. (Несколько лет спустя Энтони скажет, что действительно давал рекомендации по стратегии, структуризации ICO и экономике монет, но перестал работать советником, заподозрив, что некоторые проекты просто пользуются его именем.) Также он руководил «Децентралом», где собрал себе целую свиту, выпивавшую с ним после митапов. Но близкий к нему человек утверждает, что эти люди не были его друзьями. Еще он руководил