Книга Республика Гупта. История захвата государства - Автор Неизвестен

аудиторской деятельности и в полицию, как того требует закон. Когда компания Deloitte расследовала платежи Neotel в пользу Homix, некто Ашок Нараян назвался генеральным директором Homix. Как выяснилось, Нараян был бывшим менеджером в компании Sahara Systems, принадлежащей Гупта. Документы компании показали, что Нараян также был бывшим деловым партнером известных соратников Гупты, таких как исполняющий обязанности генерального директора Oakbay Investments Роника Рагаван и Джагдиш Парекх, бывший управляющий директор Oakbay.

В октябре 2016 года организация amaBhungane раскрыла все масштабы использования компании Homix в качестве предполагаемого получателя и отмывателя явных откатов. Согласно документам, полученным командой журналистов-расследователей, еще четыре компании, являвшиеся подрядчиками Transnet и других государственных предприятий, перечислили Homix в общей сложности 90 миллионов рандов. Но это явно была лишь малая часть денег, полученных Homix. В 2014 и 2015 годах Homix осуществила платежи в пользу столь же малоизвестных местных и зарубежных компаний на общую сумму 250 миллионов рандов. В том числе чуть менее 190 миллионов рандов было выплачено компании Bapu Trading, которая существовала только на бумаге и единственного директора которой невозможно было отследить. Но что связывало Хомикса с Гуптас, так это платежи на общую сумму 51 млн рандов, сделанные Хомиксом двум компаниям, базирующимся в Гонконге: YKA International Trading Company и Morningstar International Trade. Последняя имела общий адрес в Гонконге с VR Laser Asia, которая, разумеется, связана с VR Laser Services, компанией, принадлежащей Эссе, Дудузане Зуме и Раджешу Гупте.

Компания, которая, как выяснилось, заплатила Хомиксу даже больше денег, чем Neotel, - это Regiments Capital, финансовая консультационная фирма, которая, согласно отчету Sunday Times, выставила Transnet счета на сумму 800 миллионов рандов только в 2014 и 2015 годах. Как следует из одного из отчетов amaBhungane, Regiments заплатила Homix 84,3 миллиона рандов за тот же период времени. Еще один 10-процентный "гонорар успеха"?

Тем временем Neotel продолжала получать выгодные контракты от Transnet. Однако, поскольку аудиторы компании задавали неудобные вопросы о выплатах Homix, телекоммуникационной фирме понадобился новый канал, через который она могла бы выплачивать "гонорары успеха". Neotel решил эту проблему следующим образом выявили самые явные на сегодняшний день признаки того, что сами Гупта напрямую выжимали откаты из получателей государственных контрактов. В 2014 и 2015 годах компания Neotel заключила контракты на общую сумму 834 миллиона рандов на поставку Transnet камер видеонаблюдения.

Согласно документам, поданным в ходе судебного разбирательства с участием компании Regiments Capital, последний "гонорар успеха" Neotel, выплаченный Гуптасам, был, очевидно, направлен в их газету The New Age. В заявлении под присягой, поданном в рамках судебного разбирательства, Литха Нихониха, директор-основатель Regiments, рассказал, как его фирма отправила "фальшивые" счета на сумму 15 миллионов рандов компании под названием Te chpro. Оказалось, что Techpro была привлечена компанией Neotel в качестве субподрядчика для выполнения контрактов Transnet CCTV. 'Regiments не имела никакого отношения к Techpro, не оказывала ей никаких услуг и Techpro не задолжала Regiments 15 миллионов рандов плюс НДС", - заявил Нихониха в своем заявлении под присягой. Затем The New Age отправила Regiments "три одинаковых поддельных счета на 15 миллионов рандов плюс НДС, в которых ложно утверждалось, что эта газета предоставила Regiments рекламные услуги", - говорится в заявлении под присягой. Но, по словам Нихонихи, "Regiments не размещала и никогда не размещала рекламу в газете The New Age, и уж тем более не была должна ей 15 миллионов рандов". Тем не менее, Techpro заплатила Regiments 17,1 миллиона рандов (15 миллионов рандов плюс 14-процентный НДС), а Regiments впоследствии заплатила The New Age 17,1 миллиона рандов, говорится в письменном заявлении под присягой. В результате через счет Regiments было отмыто 17,1 миллиона рандов", - заключает Нихониха.

Вышеупомянутое судебное разбирательство стало частью борьбы за контроль над компанией Regiments Capital. Литха Нихониха и его партнер Магандхеран Пиллай хотели, чтобы Высокий суд признал их бывшего партнера, Эрика Вуда, неправомочным директором. Другими словами, они хотели, чтобы суд постановил, что Вуд больше не имеет права быть директором компании. В то же время Вуд подал заявление о нарушении закона против Нихонихи и Пиллая. Отношения Вуда с Гуптас, похоже, стали ключевым элементом в размолвке между бывшими партнерами. На одном из этапов Пиллэй, по просьбе Вуда, был доставлен на встречу в одну из резиденций Гуптов", - утверждает Нихониха в своем письменном заявлении под присягой. На этой встрече семье Гупта было предложено приобрести контрольный пакет акций Regiments. Семья, очевидно, хотела получить гораздо больший кусок от огромных консультационных контрактов, которые Regiments получала от Transnet, - по крайней мере, больший, чем "гонорары успеха", которые выплачивались Homix. Но Нихониха и Пиллэй были против поглощения, что, по словам Нихонихи, стало "основным источником" последующего разрыва с Вудом. Впоследствии выяснилось, что еще во время работы в Regiments и с самого начала Вуд начал планировать свой уход в Trillian Capital Partners, компанию, имеющую тесные связи с семьей Гупта", - утверждает Нихониха.

К тому времени, когда Вуд был официально назначен директором Trillian в марте 2016 года, компания уже принадлежала Салиму Эссе, который приобрел 60-процентный контрольный пакет акций Trillian в сентябре 2015 года. Похоже, что связанная с Гупта компания Trillian затем фактически взяла на себя работу, которую Regiments выполняла для Transnet. В декабре 2015 года полугосударственная компания заплатила Trillian Asset Management, сестринской компании Trillian Capital Partners, почти 94 миллиона рандов за якобы содействие в получении кредита, который Transnet взяла для своего тендера на локомотивы стоимостью 50 миллиардов рандов. Счета, полученные позже компанией amaBhungane, показали, что Trillian заплатила еще 74 ранда.

Работы для Transnet на миллион долларов к концу июня 2016 года.

В мае 2016 года Казначейство начало проверку контрактов Transnet с компаниями Regiments и Trillian в рамках масштабного расследования предполагаемого захвата государства и стремления к получению ренты при заключении контрактов государственными организациями. По словам источника в Казначействе, эти сделки и финансовые консультационные услуги часто представляют собой одни из самых вопиющих злоупотреблений государственными средствами. Собственные финансовые специалисты Transnet могли бы легко выполнять большую часть этой работы, но я полагаю, что стало ясно, почему многие из них передаются на аутсорсинг", - сказал источник.

 

Глава 18. Грязные деньги

 

Уголь - грязное дело. Известно, что добыча ископаемого топлива, содержащего сажу, приводит к образованию черных легких и других легочных заболеваний. Угольные шахты также выбрасывают сернистую воду в близлежащие реки и ручьи, иногда безвозвратно разрушая эти ценные водные ресурсы. Когда угольные электростанции сжигают твердую черную породу для выработки электроэнергии, ее воздействие